Супружеская пара, владевшая бизнесом по торговле драгоценными металлами в ювелирном районе Лос-Анджелеса, признала себя виновной в сокрытии денежных операций на сумму более 100 миллионов долларов от правительства США.
Алекс Нгуен и Сэм Нгуен, а также их компания Newport Gold Post Inc., признали вину по одному пункту обвинения в сговоре. Алекс Нгуен также признал вину в подаче ложной налоговой декларации.
С 2013 по 2022 год пара владела несколькими семейными предприятиями, которые покупали и продавали драгоценные металлы. Бизнесы получали миллионы долларов наличными от клиентов, но супруги систематически не подавали форму 8300, требуемую Законом о банковской тайне для операций с наличностью свыше 10 000 долларов.
В качестве примера приводится случай, когда покупатель принес 140 000 долларов наличными в чемодане, половина купюр была запаяна в термоупаковку. Алекс Нгуен принял деньги без запроса документов и не подал обязательный отчет.
Сэм Нгуен признала, что намеренно не регистрировала операции с наличностью, в том числе при получении 100 000 долларов, упакованных в термоусадочную пленку. Она заявила, что предпочитает такие упаковки, так как иногда получала деньги, выкопанные из-под земли.
Пара также игнорировала требования о создании программы противодействия отмыванию денег, лгала федеральным чиновникам и использовала незадекларированные средства в казино и для личных расходов. Налоговые обязательства за пять лет могут достигать 1,9 миллиона долларов.
Алекс Нгуен грозит до восьми лет тюрьмы, Сэм Нгуен — до пяти лет. Компания Newport Gold Post может быть оштрафована на 500 000 долларов.
